AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2026
Ziel der Richtlinie
Tikal Casino setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Grundlage sind die Lizenzauflagen von Curaçao/Anjouan sowie interne Risikomodelle für Transaktionen von Spielern aus Deutschland und anderen Märkten.
Überwachung und Alerts
Ungewöhnliche Einzahlungen, fragmentierte Transfers, schnelle Ein-/Auszahlung ohne Spielumsatz oder Nutzung fremder Zahlungsmittel lösen manuelle Reviews aus. Während der Prüfung können Auszahlungen pausieren. Typische Bearbeitungszeiten: 24–72 Stunden, bei komplexen Fällen länger.
Kundenprüfung
Je nach Risikostufe fordern wir Ausweis, Adressnachweis und Belege zur Herkunft der Mittel an. Unvollständige oder widersprüchliche Unterlagen führen zur Ablehnung der Transaktion oder zur Kontosperre, bis die Klärung abgeschlossen ist.
Zusammenarbeit mit Behörden
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, melden wir verdächtige Aktivitäten und teilen Informationen mit zuständigen Stellen. Interne Schulungen und Protokollierung stellen sicher, dass Entscheidungen nachvollziehbar dokumentiert werden.